Koskisen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Koskisen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Koskisen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 15.5.2025 Järvelässä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024. Yhtiökokous hyväksyi tilikautta 2024 koskevan palkitsemisraportin.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2023 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta ja että voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 19.5.2025 ja osinko maksetaan 26.5.2025.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 5 000 euroa kuukaudessa ja muiden jäsenten palkkio 2 500 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 3 500 euroa kuukaudessa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 1 000 euroa per kokous ja muille jäsenille 500 euroa per kokous. Vastaavat kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Koskisen Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Kuusniemi, Kalle Reponen, Hanna Masala ja Hanna Sievinen. Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Carita Himberg ja Karri Koskela.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kuusniemi.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy valittiin myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi. Markku Launis toimii myös päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisen seuraavasti:

Kestävyysraportoinnin varmentajaa koskevan uuden sääntelyn vuoksi yhtiöjärjestyksen uudeksi 10 §:ksi lisätään uusi kestävyysraportoinnin varmentajaa koskeva määräys ja tämän muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen nykyisten 10 § – 11 §:ien numerointi muuttuu vastaavasti 11 § – 12 §:ksi.

Lisäksi yhtiöjärjestyksen tulevaa 12 §:ää (nykyistä 11 §:ää) muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin lisätään viittaus kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta sekä palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin hyväksymisestä. Lisäksi valittaviin henkilöihin lisätään hallituksen puheenjohtajan valinta yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valintaa ja hallituksen jäsenten sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevien ehdotusten valmistelua varten pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvisti nimitystoimikunnalle yhtiökokouskutsun liitteen mukaisen työjärjestyksen.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous päätti myöntää yhtiön hallitukselle yhtiökokouskutsusta ilmenevät valtuutukset koskien yhtiön omien osakkeiden hankintaa sekä osakeantia ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2026 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.5.2025.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Hanna Sievisen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hanna Sievinen ja jäseniksi Hanna Masala ja Karri Koskela.

Hallitus päätti perustaa henkilöstövaliokunnan. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kuusniemi ja jäseniksi Kalle Reponen ja Carita Himberg.

Koskisen Oyj

Lisätietoja:
Sanna Väisänen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Koskisen Oyj
sanna.vaisanen@koskisen.com
puh. 020 553 4563

Koskisen on yli satavuotias kansainvälinen puunjalostuksen erikoisosaaja, joka tunnetaan ketteryydestään ja kyvystään kuunnella asiakasta. Hyödynnämme arvokkaan puuraaka-aineen tarkasti, viimeistä purua myöten. Toteutamme samalla parasta hiilitarinaa: valmistamme korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita, joihin hiili sitoutuu vuosikymmeniksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 282 miljoonaa euroa. Lue lisää: koskisen.fi